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PC desarticula esquema de "falsa central": 11 pessoas indiciadas e 4 empresas com bens bloqueados. . A Polícia Civil do Estado do Amapá, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Fraude Eletrônica (DERFE), desarticulou uma organização criminosa especializada em golpes virtuais. A operação resultou no indiciamento de 11 pessoas e no bloqueio total de bens de todos os envolvidos, incluindo quatro pessoas jurídicas utilizadas para lavar o dinheiro do crime.A investigação iniciou-se após uma vítima local sofrer um prejuízo de R$ 36.759,99 em março de 2025. O crime ocorria em duas etapas: atração da vítima via perfil falso de loja no Instagram e contato posterior simulando uma "Falsa Central de Segurança" bancária para induzir transferências.EMPRESAS DE FACHADA E BLOQUEIO DE BENSPor representação da Polícia Civil, o Poder Judiciário determinou o bloqueio de bens das 11 pessoas físicas e de quatro pessoas jurídicas utilizadas no esquema de lavagem de dinheiro.A investigação apontou que os criminosos utilizavam CNPJs para dar aparência de legalidade às transações milionárias. Entre as empresas bloqueadas, identificou-se uma que movimentou mais de R$ 334 mil em apenas 38 dias, inteiramente via PIX, superando metade de seu faturamento anual declarado, enquanto outras funcionavam apenas como "contas de passagem" para dar vazão aos valores ilícitos.A ROTA DO DINHEIRO E A TÉCNICA DE "SMURFING"O Delegado Nicolas Bastos, responsável pelo caso, destaca o uso da técnica de lavagem de dinheiro conhecida como “smurfing” ou estruturação. A investigação identificou que, minutos após o golpe, os valores eram pulverizados em transferências quebradas — como R$ 999,00, R$ 998,00 e R$ 997,00 — propositalmente abaixo de R$ 1 mil para tentar burlar os alertas automáticos de segurança bancária.INDICIAMENTOAo final, 11 pessoas físicas foram indiciadas pelos crimes de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. O inquérito foi remetido ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. A Polícia Civil reforça: bancos nunca solicitam transferências para "desbloquear" contas.